Aunque consideran que promovería la creación de una “eficiente red” de inteligencia financiera en el país
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En San Lázaro, volverán a votar sobre las facultades de la UIF
Buscan regresar dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera, en materia de bloqueo de cuentas bancarias
Morena tropieza ¡con Morena! en San Lázaro por UIF
Aplazan sesión por la falta de acuerdos para dar facultades para promover la extinción de dominio
Diputados aprueban que UIF bloquee cuentas sin notificar a MP
Esta votación provocó un extrañamiento del líder de Morena, Mario Delgado, hacia la Presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, porque afirmó que hubo diputados que estaban presentes en el Pleno y no pudieron votar pues cerró el tablero
Senador amplía denuncia contra “El Bronco” por presunta corrupción
El legislador de Movimiento Ciudadano indicó que los presuntos delitos del mandatario estatal, mejor conocido como “El Bronco”, suman mil millones de pesos
UIF pisa los talones a Ruiz Esparza por corrupción con OHL
“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL”, afirmó Santiago Nieto
Inteligencia Financiera denuncia a Romero Deschamps por lavado de dinero
La UIF trabaja con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por Deschamps
Empresas deben adoptar software para combatir el cibercrimen
Octavio Máynez, director general de Be Cloud, recomendó a las empresas que realizan actividades vulnerables listadas en la Ley Antilavado a acelerar su transformación digital
UIF ha congelado 488 millones de pesos ligados al huachicol
La Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado 803 cuentas presuntamente ligadas al robo de combustible
Niegan suspensión definitiva contra bloqueo de cuentas de Romero Deschamps
La defensa del ex líder sindical presentó un juicio de amparo, en el que argumentaron que las cuentas del ex senador y las de su familia fueron bloqueadas el 14 de octubre por la UIF de la SHCP