La constructora brasileña Odebrecht es investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 10 países de América Latina
Tag: UIF
Piden Carlos Romero y su familia amparo contra el bloqueo de cuentas
Será la próxima semana cuando un juez determine si otorgan o no la suspensión definitiva
Carlos Romero y su familia piden amparo contra el bloqueo de cuentas
Será la próxima semana cuando un juez determine si otorgan o no la suspensión definitiva
Romero Deschamps y su familia tramitan amparo para evitar que congelen sus cuentas
La próxima semana se realizará la audiencia incidental donde resolverá si se otorga la suspensión definitiva
Romero Deschamps acumula denuncias
Carlos Romero Deschamps enfrenta denuncias por evasión fiscal, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, secuestro, nepotismo, venta de plazas, robo de combustible y delincuencia organizada, etc
Tribunal colegiado revisará vinculación a proceso sobre Rosario Robles
El recurso, que quedó radicado en el expediente 268/2019, plantea la queja ante las presuntas irregularidades en que incurrió el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna
Niegan amparos sobre cuentas bancarias relacionadas al caso Lozoya
La UIF, de la SHCP informó lo anterior al precisar que fueron negados amparos promovidos por la defensa de Lozoya Austin para desvincular cuentas bancarias relacionadas al caso
Cuentas de Romero Deschamps no están bloquedas, pero sí hay denuncias: UIF
La UIF presentó denuncias contra Romero Deschamps y otras personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Renuncia ministro de la Corte… y sale el jefe de la Policía-CDMX
La separación del cargo se da en medio de una investigación por presuntas transferencias millonarias
Éstas son las acusaciones por las que Hacienda investiga a Eduardo Medina Mora
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó que el ministro recibió también en sus cuentas, entre 2016 y 2018, 2 millones 130 mil dólares