“No podemos permitir como país, sociedad y Estado, que se jacta de tener elementos históricos y actuales de construcción de Estado social de derecho, mantener una política de outsoucing ilegal tolerado desde las autoridades”, señaló Nieto
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“Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”: Santiago Nieto celebra captura de Lozoya
La detención del ex funcionario fue resultado de una ficha roja liberada en su contra
Conase y UIF colaborarán para identificar flujos financieros en casos de secuestros
Víctor Hugo Enríquez García, coordinador nacional antisecuestro, dijo que trabajarán para seguir la ruta del dinero
El Presidente defiende a Santiago Nieto de críticas del fiscal
Andrés Manuel López Obrador aseguró que la información que da Santiago Nieto, titular de la UIF, cuentan con su respaldo, durante su conferencia de prensa de ayer
Llueven en la FGR denuncias de la UIF; cierran año con 160
Tiene abiertos casos relacionados con el crimen organizado, como cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
SHCP descarta vínculo de Calderón y Peña con desvíos a García Luna
De acuerdo con información proporcionada por la UIF, la Secretaría de Gobernación habría realizado aportaciones a empresas ligadas a García Luna, como la panameña Nunvav INC
SHCP investiga 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero
Al parecer, transacciones internacionales involucran cuentas registradas en el estado de Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos
Empresa panameña trianguló recursos para García Luna
Gobierno de Mancera ligado a triangulación de recursos a exsecretario de Seguridad
Liga MX firma convenio con UIF para mejorar transparencia financiera
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, y Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la Liga y Ascenso MX, firmaron el convenio
FGR deberá informar sobre operaciones con dinero ilícito en Jalisco
El comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, planteó que la información pública juega un papel clave dentro de las posibles soluciones para “golpear el bolsillo” de la delincuencia organizada