La UIF no sólo está revisando las cuentas bancarias del exprocurador, sino que también está verificando las de su esposa Marcela Kuchle López y de su cuñado Oswaldo Kuchle López
Tag: Unidad de Inteligencia Financiera
UIF va por más cuentas aseguradas
Esa situación, ha generado un descontento en su titular y en diversas instituciones quienes alegan que, el poder judicial está indebidamente interpretando criterios jurisprudenciales que permiten que políticos y empresarios obtengan recursos de procedencia dudable gracias a sus equipos legales
Anaya anuncia su regreso… y la UIF ya lo investiga
el funcionario comentó que la Secretaría de la Función Pública requirió información respecto a este caso.
Confían en vicealmirantes para dirigir APIs: senador
Mora Gómez, quien es indagado por la Unidad de Inteligencia Financiera como dio a conocer este diario, fue relevado el 15 de agosto pasado
Director de API Manzanillo omite reportar sus empresas
Héctor Mora Gómez, director de la Administración Portuaria de Manzanillo y quien es investigado por la UIF, no declaró su participación en éstas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP)
Falta claridad en combate al narco: experto
El especialista en Derechos Humanos y Seguridad resaltó que aunque con un perfil más bajo, sí se han dado acciones importantes en la materia, pero que chocan con el discurso del mandatario
Cooperativa Cruz Azul rechaza acusaciones contra Guillermo Álvarez
La cooperativa defendió de las acusaciones que han surgido por lavado de dinero y malversación de fondos
UIF asegura que solo investiga un robo de medicamentos en el IMSS
El titular de la UIF desmintió los rumores y mencionó que su objetivo solo es desinformar y alarmar a la sociedad
UIF advierte que no será tapadera de nadie
El funcionario aseguró que todos los cárteles de la droga han sido golpeados
Padres de los 43 piden que UIF indague a Murillo, Zerón y los Abarca
Indicó que eso se presentó mediante un escrito de tres apartados, donde también piden a la FGR que se investigue y se implementen acciones penales contra los responsables de construir investigaciones irregulares y haber incurrido en tortura