La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que bloqueo cuentas bancarias de universidad estatal por un posible acto de lavado de dinero.
Mediante un comunicado, la dependencia informó que el pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.
Entre los movimientos que se alertaron estuvo la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países entre los que destacan Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
Además, la UIF aseguró de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza
“Por los anteriores hechos, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto”, precisó Hacienda.
Hasta el momento, la SHCP no ha mencionado el nombre de la universidad en cuestión.
JMSJ