MADRID. La Justicia española investiga los vínculos entre el ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Humberto Moreira y los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, considerados como “blanqueadores” de dinero para cárteles de la droga de México.
Según informaron a EFE fuentes de la investigación, Moreira podría tener relación con los hermanos González, que la justicia estadounidense relaciona con operaciones de lavado de dinero del narcotráfico en México.
El ex presidente del PRI fue detenido el pasado viernes en Madrid e ingresó en prisión provisional tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional, tribunal encargado de delitos de narcotráfico.
Moreira comparecerá mañana, viernes, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga si blanqueó en España alrededor de 200,000 euros procedentes del narcotráfico o de operaciones de malversación de fondos públicos.
Las fuentes explicaron que Moreira fue detenido aprovechando que visitaba España cada dos o tres meses, después de haber residido algún tiempo en Sant Cugat del Vallés.
En esa localidad próxima a Barcelona, donde estudió un máster relacionado con el mundo de la docencia, el ex presidente del PRI mantiene alquilada una vivienda por 3,000 euros al mes.
La Fiscalía Anticorrupción y el juez Pedraz llevaban varios meses detrás de la pista de Moreira y los fiscales y el magistrado llegaron a viajar dos veces a Texas para intercambiar información con las autoridades estadunidenses sobre Moreira, investigado también en Estados Unidos.
Los investigadores sospechan que el detenido usó varias empresas para blanquear esos 200,000 euros, un dinero que obtuvo en México a través de mecanismos supuestamente ilegales y luego transfirió a España.
En su comparecencia de mañana, Pedraz tendrá que ratificar la medida de prisión provisional adoptada el pasado viernes contra el político mexicano.
Así, el magistrado decidirá si mantenerle en prisión por delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico o de malversación y también le tomará declaración por los hechos de los que se le acusa.
Humberto Moreira, que fue también gobernador del Estado mexicano de Coahuila, fue detenido por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española en virtud de una orden de busca y captura dictada por la Fiscalía Anticorrupción.
Defensa de Moreira presentará documentación
En tanto, la defensa de Humberto Moreira presentarán este viernes documentos que probarían el origen de los recursos que se investigan y que presuntamente son producto del blanqueo, de acuerdo con las autoridades de ese país.
De acuerdo con información difundida en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, los documentos son facturas que probarían de donde salieron los 199 mil euros que fueron depositados en las cuentas del político coahuilense en su año de estancia en Barcelona.