El lunes pasado, el ICIJ develó los nombres de 68 empresas ligadas a México que contrataron la modalidad de offshore.
Category: Panama Papers
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SAT se compromete a revisar nueva lista de Panama Papers; busca eliminar la evasión fiscal
Asegura que revisará a cada uno de los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México
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ICIJ publica base de casi 214 mil sociedades involucradas en Panama Papers
La información implica a gente de más de 200 países y territorios
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Manifiesto de la fuente que reveló los Panama Papers, una lectura esencial: Snowden
Mañana publicarán la lista de las 200 mil personas y empresas que operan en paraísos fiscales
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Detecta SAT 33 involucrados con Panama papers
25 están relacionados de forma directa con el despacho, mientras que dos personas tienen una relación indirecta y seis más formaban parte de los prospectos
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Ser presidente es “un trabajo serio y no entretenimiento”, dice Obama sobre Trump
WASHINGTON. El presidente de Estado Unidos, Barack Obama, advirtió hoy, en referencia al virtual nominado republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que ser mandatario del país “es un trabajo serio” y no “un entretenimiento”, al subrayar la necesidad de que las propuestas de los candidatos sean “plausibles”. “(Trump) Tiene un largo historial que necesita […]
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Mossack Fonseca pide al ICIJ no publique su base de datos como parte del Panama Papers
El consorcio panameño envió una carta de “cease and desist”
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SAT identifica a 30 personas con RFC relacionado a Panama Papers (+documento)
Por ello, el organismo recaudador ha enviado cartas invitación a 10 sujetos para que presenten información o aclaren su situación
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Fiscalía de Panamá ofrece “toda cooperación” al mundo por Panama Papers
La procuradora Kenia Porcell explicó que luego de tener conocimiento del caso, creó la Segunda Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada
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Pérdidas de hasta 230 mil mdd en paraísos fiscales usados por Mossak Fonseca, reportan
Mil 105 empresas con filiales en los paraísos fiscales operados por el bufete perdieron cada una un promedio de unos 200 millones de dólares