La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo un auto de vinculación a proceso y cuatro autos de formal prisión en contra de Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea.
La dependencia federal detalló que Rafael Olvera probablemente defraudó a cientos de ahorradores, personas físicas y morales que aportaron sus recursos a Ficrea y una vez hecha la captación de recursos, realizó la triangulación de estos con sociedades anónimas, lo que provocó la quiebra de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), y el daño patrimonial consecuente a sus ahorradores.
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En relación a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, dictó auto de vinculación a proceso por la probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, al haber consignado en la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2013, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos; se decretó la prisión preventiva justificada, así como un periodo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.
En cuanto a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada:
El Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México le emitió auto de formal prisión por la probable responsabilidad en la simulación de operaciones que resultaron en perjuicio de Ficrea y por adquirir recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que procedían de actividades ilícitas.
Mientras que, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, le dictó auto de formal prisión por presuntamente intervenir directamente en operaciones de simulación que resultaron en el quebranto o perjuicio de la Sofipo.
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Por otro lado, el mismo Juez, en diversa causa penal, emitió auto de formal prisión en su contra por ser probable responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (por probablemente haber transferido recursos del territorio nacional al extranjero) y por el delito de delincuencia organizada.
Finalmente, el seis de abril, en otra causa penal, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, emitió auto de formal prisión por la omisión del registro de las operaciones efectuadas por Ficrea en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que alteraron los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones, afectando la composición de activos y pasivos.
OH