“Esta lista es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado”.
Señaló Pablo Gómez titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al presentar los detalles de cómo operó la presunta red de corrupción que encabezó Genaro García Luna durante casi 20 años.
Este jueves, Gómez Álvarez indicó que dicha red la habría construido García Luna en los años que fue funcionario de Vicente Fox y Felipe Calderón, y como contratista privado durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
#LaMañanera | "Lo de Genaro García Luna no es de 'llegó, robó y corrió', sino que tiene que ver con la corrupción que construyó el sistema neoliberal", señaló @PabloGomez1968 sobre la presunta red de corrupción del exmano derecha de @FelipeCalderon.
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Con dicho esquema -subrayó el titular de la UIF- el exconsejero de Felipe Calderón habría desviado del erario 745 millones 879 mil 384.79 de dólares a través de 30 contratos y 44 empresas relacionadas con ocho personas (incluido el exfuncionario federal).
Según el titular de la UIF, la información es parte del juicio civil que interpusó el Gobierno de México en Miami para la recuperación de los activos desviados por García Luna pues:
“Una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”.
#LaMañanera | La #UIF presenta la lista de 42 vehículos de lujo presuntamente comprados con recursos ilícitos por dos personas relacionadas con Genaro García Luna.
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De ahí que los presuntos implicados no tenían recursos en el sistema financiero mexicano pero lo usaron para sacar el dinero que cobraran con los contratos que gestionó García Luna con dependencias públicas de México de tal suerte que:
“Se llegó incluso al extremo de que al Gobierno de la Ciudad de México le cobraron una cantidad relevante –1 510 477.86 millones de dólares– por un ‘reconocimiento de adeudo por un contrato que nunca fue firmado y jamás existió”.
#LaMañanera | La #UIF exhibe la lista de las personas demandadas por el Gobierno de México en Miami relacionadas con Genaro García Luna.
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¿Cómo funcionó la red?
Pablo Gómez indicó que la red creada por Genaro García Luna incluía a:
- Linda Cristina Pereyra de García Luna
- Mauricio Samuel Weinberg Pinto
- Jonathan Alexis Weinberg Pinto
- Silvia Donna Pinto de Weinberg
- Nathan Wancier Taub
- José Francisco Nie González
- Martha Virginia Nieto Guerrero de Miembro
Quienes a través de 44 empresas lograron 30 contratos con diversas instancias federales -por casi 750 millones de dólares– mediante las cuales adquirieron bienes muebles e inmuebles en Miami, Florida.
Los contratos adjudicados por García Luna se dieron de la siguiente manera: 2009 (tres), 2011 (uno), 2012 (seis), 2013 (tres), 2014 (tres), 2015 (cuatro), 2016 (cuatro), 2017 (cuatro) y 2018 (dos).
Ahora bien, dichas empresas adquirieron y luego vendieron -según consta en la demanda en contra de las firmas y las personas físicas- los activos, mismos que fueron asegurados por el Gobierno de EU.
El funcionario señaló que mediante 11 empresas de las 44 se adquirieron 19 propiedades por un total de 17 930 402 mdd; una de ellas, Delta Integrator LLC -ligada a la esposa de García Luna- adquirió cuatro de esos inmuebles.
Además de que:
“Hay una serie de cosas de que son muebles por 21 725 419 mdd vendidos antes de la iniciación del juicio pero que de todas maneras forman parte del juicio para ser recuperados, hay una de serie de vehículos defraudado al pueblo de México”.
Esto se refiere a 42 vehículos -incluido un yate- a nombre de las personas físicas y morales demandadas por México; entre los autos hay Mustang’s de colección, un Roll Royce, un Mercedez Benz, un Land Rover o un Lamborghini Huracán entre otros.
Los vehículos fueron adquiridos por:
- Weinberg López, 6
- Weinberg López y Pinto de Weinberg, 1
- Weinberg Pinto, 14
- Pinto de Weinberg, 5
- GL & Associates, 1
- Delta integrator LLC, 12
- The Point 54 LLC, 1
- W Gourmet Group, 1
- Best friends midtown LLC, 1
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Aquí la lista de empresas de la red
- Nunvav, Inc. SA
- Nunvav Technologies INC SA
- Gull Holding Enterprises INC SA
- Glac Security Consulting, Technology, Risk Management S.C.
- 1104 South Street, LLC
- 1410 Reynolds, LLC
- 1912 Century LLC
- 274 SIGB LLC
- 2903 PEN III LLC
- Assets Financing Services LLC
- ASW Holdings LLC
- Awoffice INC
- AWP Village Bay III LLC
- Bellini WI 1501, Corp
- Best Friends Midtown LLC
- Best Friendes Since 1880 L.L.C.
- Brill 5002 III, LLC
- Delta Integrator LLC
- GL & Associates Consulting LLC
- Icon Brickell 3802, LLC
- Jade Ocean 3203 I, LLC
- Jade Ocean 3603, LLC
- Jagra LLC
- Only Best Properties Corp
- Peninsula CAS II LLC
- Peninsula Mas II LLC
- Peninsula SMS LLC
- Peninsula SNDS LLC
- Peninsula SSW II LLC
- Peninsula Stecar II LLC
- The Point 54 LLC
- Restaurants & Beverage Operator Los Cedros LLC d/b/ OGGI Caffe
- Ruby Dynasty Trust
- SDSW Dynasty Trust
- Sunshine Dynasty Trust
- VFST LLC
- W Gourment Group L.L.C.
- Wancier 2017 Family Trust
- Imperial Crab LTD
- Inmobiliaria Damari LLC
- Molv LLC
- Right Way investments Corp
- Sylsa Aircorp INC and/or Sysa Aircorp, INC
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