La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realiza el congelamiento de las cuentas bancarias de Diana Sánchez Barrios, lideresa de ambulantes del Centro Histórico.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dijo que la UIF, presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 7 de diciembre del 2020, en la que se señalaron operaciones financieras irregulares de dos asociaciones de las cuales ella forma parte.

“De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, dichas asociaciones posiblemente habrían recibido millonarias cantidades en cientos de depósitos de afectados que eran presionados a pagar las cuotas”.

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En mensaje a medios el funcionario refirió que hasta este momento, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto integra al menos cinco carpetas de investigación, incluyendo la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Abundó que la primera que se inició, en octubre de 2019, derivado de la querella presentada por comerciantes de la colonia Ribera de San Cosme.

También, se investigan otras prácticas que podrían derivar en la comisión de delitos como invasión de bienes inmuebles, entre ellos comercios, departamentos y hasta edificios, así como el uso de armas de fuego y privaciones de la libertad.

Detalló que Sánchez Barrios junto con otras perdonas, se les relaciona con al menos cinco carpetas de investigación, en las que se denuncia que este grupo exigía el pago de cuotas o el denominado “cobro de piso”, a diferentes comerciantes establecidos y ambulantes.

Así como a trabajadores, a cambio de no afectar sus negocios ni su integridad física.

Resaltó que es señalada por su probable participación en los delitos de extorsión agravada, así como robo agravado en pandilla, por lo que fue detenida el miércoles.

Lara expresó que en noviembre del 2020, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto inició una indagatoria tras recibir la denuncia de una víctima que fue afectada en su patrimonio, en específico, en un negocio ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

ES DETENIDA DIANA SÁNCHEZ BARRIOS POR ELEMENTOS DE LA FISCALÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

“Fue entonces que el representante social integró los datos de prueba que presentó ante un juez de control, para obtener, tras varios meses de investigación, concretamente en febrero de este año, la orden de aprehensión ejecutada el miércoles, día en que fue ubicada la persona”.

De acuerdo con la indagatoria, el modus operandi de la organización que encabeza la hoy detenida, es llevar a cabo agresiones, hostigamientos.

“Y Una vez que las personas se ven afectadas, poder exigirles el pago de las cuotas referidas, a cambio de no dañar su integridad física o patrimonial”.

Santiago Nieto felicita por detención de Diana

Por otro lado, el el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a Ernestina Godoy por su indagatoria en el caso.

“Felicito a la Fiscal Ernestina Godoy por la indagatoria en contra de Diana S y Alejandra B. La #UIF ha presentado las denuncias correspondientes y hemos bloqueado, en coordinación con la @FGJCDMX a siete personas físicas y jurídicas”, escribió

PAL