El líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, está relacionado con ocho causas penales por delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Además por otros delitos como acopio de armas; almacenamiento de armas, cartuchos y explosivos; introducción clandestina de armas de fuego, municiones y explosivos; contra la salud, asociación delictuosa; daño en propiedad ajena y ataque a las vías generales de comunicación.
De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), hasta ahora se han cumplimentado cinco de seis órdenes de aprehensión y se han dictado dos autos de formal prisión.
En un balance que hace la PGR de los operativos efectuados en Sinaloa del 11 al 22 de febrero —que derivaron en la captura de Joaquín Guzmán Loera— precisa que además del capo más buscado de México se concretó el arresto de 11 personas más, entre ellas varios mandos importantes de la agrupación criminal.
En total se aseguraron 97 armas largas, 36 armas cortas, 311 cargadores, dos lanza granadas, un lanza cohetes, dos cohetes, una subametralladora calibre 9 milímetros, dos explosivos, 6 mil 44 cartuchos, nueve granadas de fragmentación, cuatro granadas de 40 milímetros para arma larga, 43 vehículos —19 de ellos blindados—, 14 casas y 38 equipos de comunicación.
Además se decomisaron 420 mil 820 pesos y 4 mil 690 dólares en efectivo, así como 3 mil 110.55 kilogramos de metanfetaminas, 82.22 de cocaína y 25.64 mariguana.
Estas son las causas penales iniciadas en contra de El Chapo:
1.- Causa Penal 50/2009, radicada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales en el Estado de México con residencia en Toluca, por la probable comisión del delito delincuencia organizada. El día de ayer se dictó auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada.
2. Causa Penal 206/2010, radicada ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada. En este asunto se cuenta con orden de aprehensión.
3.- Causa Penal 65/2011, radicada ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por la probable comisión del delito de delincuencia organizada. El día de ayer se dictó auto de formal prisión.
4. Causa Penal 364/2012, radicada ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Jalisco, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada. En este asunto se cuenta con orden de aprehensión.
5.- Causa Penal 50/2011 radicada ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales en Tamaulipas, por la probable comisión del delito de delincuencia organizada. En este asunto se cuenta con orden de aprehensión.
6. Causa Penal 175/2011, radicada ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales en Tamaulipas, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada. En este asunto se cuenta con orden de aprehensión.
7. Causa Penal 30/1996, radicado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, por la probable comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; acopio de armas; almacenamiento de armas, cartuchos y explosivos; introducción clandestina de armas de fuego, municiones y explosivos; contra la salud, asociación delictuosa; daño en propiedad ajena y ataque a las vías generales de comunicación. En este asunto se cuenta con orden de aprehensión.
8. Causa Penal 16/2001, radicado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y cohecho. En este asunto se cuenta con orden de aprehensión.