La Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, Estados Unidos, requirió a “El Capi Beto” por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y contra la salud
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Sanciones del Tesoro son vinculadas a cárteles mexicanos
“CJNG y los Cuinis han transportado drogas mortales, han usado violencia y corrupción para ejercer su influencia regional” dijo el subsecretario Justin G. Muzinich
UIF pide apoyo al PRI para sacar Ley Antilavado
Santiago Nieto, titular de la UIF, con Miguel Ángel Osorio Chong, líder de los senadores priistas
EU sanciona a ministro iraní por bloqueo digital
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos precisó en un comunicado que las sanciones bloquearían cualquiera de las propiedades de Jahromi bajo la jurisdicción estadounidense
Detienen a ex secretario de Finanzas de Sandoval
En su gestión aprobó la entrega de 20 mil casas a policías y después se las quitaron, explicó vocero de la Comisión de la Verdad
EU sanciona a empresa que abastece a rusos en Siria
En el caso también están involucradas tres personas que se encargaban de “realizar pagos y facilitar la transferencia de suministros de combustible para aviones”
EU sanciona a Contrainteligencia militar venezolana por caso Acosta
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes y activos que la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela tenga directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos
Ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, en lista negra de EU por relación con CJNG
El ex funcionario estará en la lista Specially Designatel Nationals List, la cual es una ley que persigue a perpetradores de abusos a los derechos humanos y por corrupción
EU anuncia nuevas sanciones contra gobierno de Nicolás Maduro
Las nuevas medidas fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense contras dos compañías y dos buques petroleros, con el objetivo de aumentar la presión política y económica contra el gobierno de Caracas
EU aplica multa millonaria a banco británico por operar con Irán y Cuba
El banco británico también deberá pagar 133 millones de dólares a la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido