En 2017 El Departamento del tesoro de EU acusó a Julión Álvarez por presunto lavado de dinero; así terminó el caso del cantante
Tag: OFAC
EU sanciona red de fentanilo de familiares del Chapo Guzmán
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a miembros del Cártel de Sinaloa
Empresa vinculada con Ovidio Guzmán surtió gasolina al gobierno de Quirino en Sinaloa
Reportaje reveló que una empresa ligada a Ovidio Guzmán surtió gasolina al gobierno de Sinaloa en el periodo de Quirino Ordaz
EU incluye en su Lista Negra a seis colaboradores de El Ratón
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos incluyó en su lista negra a seis mexicanos ligados a Ovidio Guzmán, El Ratón
OFAC incluye en su lista negra a seis mexicanos ligados a Ovidio Guzmán
La OFAC incluyó en su lista negra a empresas que surtieron de precursores químicos a Ovidio “El Ratón” Guzmán
EU designa a 6 mexicanos en lista negra por vínculos con el CJNG… Uno de ellos es jefe policíaco
El Departamento del Tesoro de EU incluyó en su lista negra a seis mexicanos más por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno es jefe de policía
Julión Álvarez sale de la lista negra de la OFAC tras señalamientos por delincuencia organizada
Julión Álvarez informó que oficialmente salió de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
EU pone en la Lista Negra a 4 operadores de “El Mencho” líder del CJNG
El Tesoro de Estados Unidos incluyó en su Lista Negra a 4 miembros del CJNG que operan en Manzanillo, Colima
EU sanciona a Juan Carlos Ortega, hijo del presidente de Nicaragua
Pero en abril de 2018, un gran movimiento de protesta contra una reforma de la seguridad social derivó en llamados a adelantar las elecciones
EU multa a Amazon por ofrecer servicios y envíos a personas sancionadas
La empresa acordó pagar esta sanción para “resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de múltiples programas de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)