SANTIAGO NIETO
Foto: Cuartoscuro. El titular de la UIF indicó que ya se investiga a los señalados en los Papeles de Pandora.  

Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ya investiga a los señalados por la investigación Pandora Papers.

A través de su cuenta de Twitter (@SNietoCastillo) indicó «hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La #UIF ya inició la investigación en México (…) Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales».

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Este domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló la investigación a los Pandora Papers -una filtración de más de 11.9 millones de documentos-, la cual indica que, en el caso de México, más de 3 mil mexicanos echaron mano del sistema offshore para mover recursos a paraísos fiscales.

La investigación indica que en el país se usaron sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, además de gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias o guardar utilidades.

Entre los personajes mexicanos que aparecen en los Pandora Papers están:

– Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
– Armando Guadiana Tijerina, senador de Morena por Coahuila
– Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
– Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila
– Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
– Germán Larrea de Grupo México
– María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
– Alberto Baillères González, de Grupo Bal

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Los registros de los Pandora Papers provienen de 14 despachos globales dedicados a crear empresas de papel; el material fue tratado por 600 periodistas de 150 medios del mundo entre ellos, el mexicano Quinto Elemento Lab.

LV