La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentaron ocho denuncias en contra de Raúl Beyruti, conocido como “El Rey del Outsourcing”, quien también es presidente de GIN Group, debido a una presunta defraudación fiscal, a través del esquema de subcontratación.
En conferencia de prensa, Santiago Nieto, titular de la UIF, expuso en conjunto con Raquel Buenrostro, jefa del SAT, que dichos movimientos letales están “tanto en lo personal como en contra de empresas”.
En el marco de la conferencia que fue realizada con motivo de la presentación de la Guía para la prevención y detección de operaciones relacionadas con la trata de personas para quienes realizan actividades vulnerables, el titular de la UIF no proporcionó más información al respecto sobre las investigaciones que ya están en curso.
Por su parte, Raquel Buenrostro destacó que ya está en marcha la implementación de su plan maestro de fiscalización a grandes contribuyentes.
“Seguimos haciendo muchísimas revisiones en los contribuyentes”, destacó la cabezal del SAT en la rueda de prensa.
AR