Con la finalidad de aportar información para las investigaciones en contra del manejo de recursos de procedencia ilícita vinculados a la Trata de Personas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto Castillo y el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, suscribieron un convenio de colaboración para trabajar de manera conjunta.
Por medio de las denuncias que recibe en su Línea Nacional contra la Trata 800 55 33 000, el Consejo Ciudadano utilizará una guía de evaluación proporcionada por la (UIF), mediante la cual se recabarán datos de modo, tiempo y lugar que puedan permitir a la autoridad el seguimiento de operaciones criminales, resguardando en todo momento los datos personales de las víctimas.
Nieto Castillo hizo referencia a la tipología y al protocolo diseñados por la UIF, que sirvieron para la configuración conjunta de la guía que el Consejo Ciudadano aplica en las llamadas de denuncia que recibe cotidianamente en su Línea Nacional.
Señaló que la Trata de Personas se relaciona casi siempre con operaciones de recursos de procedencia ilícita, capítulo en el que se trabaja para detectar transacciones bancarias sospechosas y uso de bitcoins, entre otros.
Indicó que los tratantes tienden a usar diversos mecanismos para el movimiento de sus recursos cometiendo otro tipo de delitos, como es el caso del lavado de dinero.
Por otra parte el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, recordó que 85% de las víctimas de Trata que son explotadas en Estados Unidos han pasado por o son originarias de México.
Destacó que en los últimos dos años se han recibido más de ocho mil llamadas de denuncia a través del 800 55 33 000 y el Consejo ha contribuido anualmente con 11.3% de las Carpetas de Investigación iniciadas a nivel nacional.
CS