Foto: Cuartoscuro/ Archivo Se pide documenten cualquier hecho que pudiera ocasionar algún retraso en el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en la materia  

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) exhortan a los sujetos obligados a mantenerse alertas ante la posible realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el actual contexto de la crisis sanitaria y económica de carácter mundial por el Covid-19.

 

En un comunicado dirigido a los Oficiales de Cumplimiento y Representantes, la UIF y la CNVB hacen hincapié a las entidades financieras, sociedades y demás personas obligadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en que documenten cualquier hecho que pudiera ocasionar algún retraso en el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en la materia.

 

Lo anterior, añadieron las autoridades financieras, a fin de que en su caso se presente el programa de autocorrección respectivo ante la CNBV y, adicionalmente, cualquier reporte de operaciones que guarde relación con el Covid-19.

 

cs