El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, consideró deseable que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, tenga “más dientes” para ir por las organizaciones criminales que cometen lavado de dinero.
“Siempre va a ayudar el que estén las autoridades con mayores herramientas porque al final de cuentas las actividades criminales van migrando; entonces mientras más facultades tenga la autoridad para poder investigar y poder encapsular a estas organizaciones criminales es mucho mejor”, dijo durante su participación en el Primer Congreso Internacional de Compliance, en donde también asistieron socios de la firma Strategia Life.
De acuerdo con la propuesta hecha la semana pasada en la Cámara de Diputados, la instancia que dirige Santiago Nieto podría tener el derecho para congelar cuentas y extinguir recursos de usuarios cuando se presuman delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, el documento quedó en espera y será discutido a lo largo de este día.
Por otro lado, señaló que se están llevando a cabo investigaciones dentro de los esquemas de outsourcing, puesto que se han encontrado prácticas de emisión de facturas falsas, defraudación fiscal y lavado de dinero de organizaciones criminales.
“Son esquemas donde se está lavando dinero de actividades ilícitas, llámese carteles de narcotráfico”, subrayó.
Frase:
“Hemos encontrado outsourcing con esquemas de lavado de dinero y defraudación fiscal”
Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación
LEG