La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el empresario argentino Carlos Ahumada no ha sido exonerado del delito que se le acusa por probable defraudación fiscal de un millón 472 mil 236 pesos por lo que en un plazo de 60 días se entregará la solicitud formal de extradición a Argentina.
Indicó que Ahumada Kurtz, quien se hiciera famoso por haber grabado videos en los que se aprecia a funcionarios recibiendo sobornos, no ha cubierto el monto del Impuesto sobre la Renta (ISR) omitido, ni sus accesorios (recargos y multas).
Por lo anterior, la dependencia resaltó que el procedimiento de extradición, que se inició desde agosto de 2018 durante la administración pasada, continuará su curso normal.
La FGR señaló que hará uso del plazo de 60 días para entregar de manera formal la solicitud correspondiente, en los términos del tratado de extradición entre Argentina y México, en vigor desde 2013.
Detalló que en octubre de 2016, durante el pasado gobierno, la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), formuló querella por defraudación fiscal equiparable, ante el Ministerio Público Federal (MPF) contra Ahumada.
Lo anterior por haber omitido su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2012, dejando de pagar más de un millón 400 mil pesos.
En marzo de 2017, la entonces Procuraduría General de la República ejercitó acción penal ante el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, quien libró la orden de aprehensión en contra del empresario.
Subrayó que en la presente administración, en que se retomaron todos los casos atrasados en materia de defraudación fiscal, se solicitó a Interpol la alerta conocida como Ficha Roja.
El organismo internacional Interpol hizo sus tareas de rastreo y en razón de ello, la División de Investigación Federal de Fugitivos de Buenos Aires, de la República Argentina, en respuesta de la solicitud de Interpol, lo detuvo el pasado 16 de agosto.
La fiscalía de esa nación lo puso a disposición de un juez competente, quien después de entrevistarlo y mantenerlo bajo su custodia, lo puso a proceso, otorgándole libertad bajo caución juratoria en razón del tipo de delito
Ahumada no debe ausentarse de su domicilio por un período mayor a 24 horas sin dar aviso al tribunal, presentarse dentro de los primeros cinco días de cada mes ante el mismo juzgado y la prohibición de salir de Argentina.
El lunes pasado el empresario comentó a Ciro Gómez Leyva que además de las dos carpetas de investigación en su contra existe una tercera sobre su esposa, Cecilia Gurza por un supuesto fraude fiscal de 2011.
Estafa Maestra
El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseveró que todos los responsables de malos manejos de los recursos públicos relacionados con la denominada Estafa Maestra, incluyendo rectores, deben ser castigados, consideró que se debe dar certeza a la sociedad.
Presentará UIF nuevas denuncias
En una semana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, presentará una nueva denuncia contra Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra en prisión por su presunta participación en la llamada Estafa Maestra.
“Vamos a presentar una nueva denuncia contra Rosario Robles, en una semana”, dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien explicó que trabaja en el tema con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sobre los terrenos federales que eran vendidos a empresas fachada.
Lo anterior durante su participación en el foro “Sistemas anticorrupción. Retos, perspectivas, experiencias”.
jhs