Vigentes, informes por posible lavado de Greg

Gregorio Sánchez Martínez, aspirante a la candidatura del PRD al Senado, sigue bajo sospecha de la PGR, que lo investiga por un presunto lavado de dinero. Nueva documentación a la que tuvo acceso 24 HORAS revela que durante seis años realizó operaciones financieras “inusuales” por más de nueve millones de pesos.

De acuerdo con la investigación que lleva a cabo la PGR, las “operaciones inusuales” de Sánchez, conocido como Greg, fueron reportadas por cinco bancos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera para averiguar “recursos de procedencia ilícita” fue resultado de una petición expresa de la Subprocuraduría Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada (SIEDO), que investigaba a un grupo de personas, entre los que figuró Sánchez Martínez.

La petición de la SIEDO data del 20 de febrero de 2010, cuando la jefa de esa área era Marisela Morales, actualmente procuradora general de la República.

Sánchez Martínez fue arrestado en mayo de 2010 en Cancún, por estar presuntamente vinculado al narcotráfico y lavado de dinero, cuando hacía campaña para la gubernatura de Quintana Roo. Fue puesto en libertad porque un magistrado falló en julio del año pasado que no había pruebas sólidas para continuar con el juicio por los tres delitos por los cuales lo acusaban.

Para poder continuar con el proceso, la PGR tenía que reponer las pruebas.

El actual precandidato al Senado, originario de Guerrero pero que inició su actividad empresarial en Chiapas, llegó a Cancún y a la Riviera Maya en 1998 para ampliar sus negocios, y ocho años después buscó por primera vez la senaduría. Perdió, pero en 2008 ganó las elecciones para ser presidente municipal del municipio Benito Juárez, donde se encuentra Cancún.

La semana pasada, este diario publicó que la declaración patrimonial que Greg presentó en 2008, cuando llegó a la presidencia municipal de Cancún, sigue también vigente como parte de las declaraciones de la PGR.

De acuerdo con aquel documento, se detalló que Sánchez Martínez había reconocido contar con un listado de propiedades y bienes con un costo superior a los 965 millones de pesos, la mayoría de los cuales fueron adquiridos en efectivo.

Destacan entre las propiedades más costosas dos predios localizados en el kilómetro 18+244 de la Carretera Costera Sur en Cozumel, Quintana Roo. Una de estas propiedades, cuyo costo es de 300 millones de pesos, aparece en la declaración como “Propiedad Jaguar Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.”. La segunda tiene un valor estimado en 250 millones de pesos.

Se incluye, además, una plaza comercial en construcción, localizada en avenida Tulum, lote 1, manzana 2, supermanzana B, en la zona industrial de Cancún, Quintana Roo, cuyo valor es de 200 millones de pesos.

Asimismo, hay tres terrenos localizados en Campeche. Uno conocido como “La Amapola”, con un valor de 25 millones de pesos, y los otros dos identificados como “El Porvenir” y “El Triunfo”, que costaron 20 millones de pesos cada uno. Todos ellos se localizan en el municipio de Holpechen.

El sueldo que también reconoció tener Greg en su declaración, fechada en mayo de 2008, era inferior a los dos millones de pesos como edil del municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo.

Este documento sigue formando parte en la serie de indagatorias en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y contra la salud, que se suman a las acusaciones por lavado de dinero.