Fue en febrero de 2011 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que, en el marco de la Ley para el Control de Activos Extranjeros, había desmantelado una de las células financieras del Cártel del Golfo en varias regiones de Estados Unidos.

 

Entre los nombres de ciudadanos estadunidenses que participaban en negocios ilícitos saltó el de la agente de bienes raíces Mindy Kay McGilvrey, quien fue acusada de participar en el lavado de dinero en esa región a través de negocios inmobiliarios.

 

Se ha dicho que Mindy Kay podría ser la conexión entre actividades vinculadas con el tráfico de sustancias ilícitas y Oceanografía. No sería así, de acuerdo con personas que conocieron muy pero muy de cerca la operación de la compañía Oceanografía.

 

Hasta ahora, en círculos judiciales se descarta la acusación por blanqueo de capitales contra Amado Yáñez ¿La razón? Simple. La mayor parte del capital y recursos con los que operaba Oceanografía provenía de Pemex.

 

En el Servicio de Administración y Enajenación de Activos (SAE), a cargo de Héctor Orozco Fernández, revisan si, como en la época de Amado Yáñez, la empresa puede obtener de manera lícita los 50 millones de dólares mensuales que necesita para sostener sus operaciones.

 

El análisis del SAE resta los contratos que perdió la intermediaria; sin embargo, su costo de operación sigue siendo muy alto. El dato relevante es que en 2004 Mindy Kay fue la representante en Texas de Amado Yáñez de la compañía Con-Dive, dedicada al arrendamiento de barcos para Pemex.

 

Kay también representó a Yáñez en Sea Horse Marine. A Kay se le conocía como la “secretaria” de Yáñez en Estados Unidos, quien al caer en prisión en 2010 por asuntos que aparentemente no involucraban directamente a Oceanografía solicitó a su “jefe” en México apoyo económico y jurídico para enfrentar las acusaciones. No lo recibió y una investigación habría llevado a otra. Hoy el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está involucrado en la investigación del fraude que Oceanografía fraguó en contra de Banamex, del Citi Group que preside Javier Arrigunaga.

 

Yáñez sabía que Mindy Kay, molesta porque Amado Yáñez le negó su apoyo económico, entregó información a las autoridades estadunidenses que desde hace más de cuatro años comenzaron la investigación que involucró las operaciones de la intermediaria a través de bancos en México y Estados Unidos. Las indagatorias del FBI y, por supuesto, del Departamento de Justicia en Estados Unidos, así como de la Comisión de Valores (SEC), podrían concluir en una multa muy pero muy alta para Citi Group. La clave está en el riesgo de que el FBI confirme que se pactaron y pagaron sobornos para lograr los negocios con Oceanografía.

 

Por ello, mientras que las autoridades mexicanas dejaron libre al supuesto “cajero” que en Villahermosa, Tabasco, habría sido la clave de los fraudes (porque lo exculparon del delito de robo); en Estados Unidos le siguen la pista a este persona que, según la averiguación previa, era un importante ejecutivo de la Dirección de Servicios de Transacción Global, bajo la responsabilidad de Alfonso Ortega, jefe de Tesorería y Servicios Comerciales en Banamex, uno de los 11 despedidos. Erik Villanueva declaró que era el “número uno en toda el área de Trade, a nivel nacional, en el área de Banca Corporativa del banco”. También aseguró ante el Ministerio Público de Villahermosa, Tabasco, que no tenía necesidad de robar nada a su institución porque contaba con una tarjeta corporativa para gastos de representación: hoteles, comidas. En fin, era un empleado de alto nivel y de confianza.

 

2. CONSTITUYEN FONDOS EN NUEVA YORK PARA COMPRAR CASA SABA

 

El 10 de diciembre del 2013 en la ciudad de Nueva York The Limited Liability Company registró la empresa One Global Equity Fund LLC.

 

Así, desde hace cinco meses, The Limited Liability Company, con domicilio en 410 Park Avenue, Ste 1630, NY 100222, tiene el control de uno de los fondos que busca comprar los activos de Casa Saba y que fue creado exprofeso para esta operación.

 

En principio, el nombre de esta empresa parecería poco serio. Imagine usted aquí a la compañía Sociedad Anónima S.A. de C.V. registrando a una nueva compañía. En los registros públicos de Nueva York -a los que se puede acceder previo pago- no se menciona a los inversionistas o accionistas de estas compañías. El mismo procedimiento a través de The Limited Liability Company se siguió en el caso del Pharma Equity Global Fund LLC, constituido también el 13 de diciembre, bajo las mismas condiciones y, por supuesto, con la misma dirección.

 

Así, ya con los fondos constituidos y registrados pero discretamente en Nueva York, el 18 de diciembre Casa Saba dio a conocer a sus inversionistas del mercado de valores que ya tenía un nuevo interesado en el control de la distribuidora de fármacos.

 

Por supuesto, en la industria farmacéutica no hay otro registro de actividad por parte de estos fondos. La Comisión Federal de Competencia (Cofece) no encontró rastros, por lo tanto, de otras actividades en sectores en los que participa Casa Saba.

 

Mientras se concreta la venta de Farmacias Benavides y corre el plazo marcado por la Cofece para cerrar la venta de Casa Saba, Manuel y Alberto Saba pasean por el festival de Cannes y la Fórmula 1 en Mónaco. ¿Qué dirán sus acreedores?

 

3. ENTRAN & SALEN

 

Renuncian al Consejo de Administración de América Móvil y su subsidiaria Teléfonos de México Michael J. Viola y Jeffery Scott McElfresh, integrantes del consejo desde el 28 de febrero del 2011, luego del anuncio de la desinversión de AT&T en la empresa propiedad de Carlos Slim.

 

ACCIONA propuso al mexicano Jerónimo Marcos Gerard Rivera como nuevo consejero externo independiente de la compañía y a Carmen Becerril como consejera externa no independiente. Actualmente Gerard es presidente del Grupo México Retail Properties y Becerril directora general internacional de ACCIONA. Ambas propuestas se someterán a ratificación de la Junta General de Accionistas a celebrarse el próximo 24 de junio.

 

David Larson, fue nombrado Chief Technology Officer y vicepresidente de Corero Network Security, empresa fabricante de soluciones de seguridad. Larson trabajó anteriormente en Hewlett-Packard.

 

El diario francés Le Monde nombró como nuevo director de redacción a Jérôme Fenoglio, de 47 años, en sustitución de Natalie Nougayrède, quien renunció al cargo la semana pasada. Fenoglio ingresó al diario en 1991 como reportero de la sección de deportes y hasta ayer se desempeñó como redactor jefe de la web.

 

El Consejo de Administración de Velas Resorts nombró a Rodolfo González Munguía como nuevo director general del Grand Velas Riviera Maya.

 

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