Aunque la Fiscalía Anticorrupción española aún puede impugnar el fallo del juez Santiago Pedraz en favor de Humberto Moreira Valdés, el abogado del ex gobernador de Coahuila aseguró que el caso por lavado de dinero, asociación delictuosa, cohecho y malversación de fondos públicos está sobreseído.

 

El abogado Ulrich Richter señaló que ni en México ni en España se lleva a cabo investigación alguna contra el ex líder del PRI; “está totalmente limpio”.

 

Con respecto a la supuesta investigación en contra del político coahuilense en Estados Unidos, el letrado dijo que no hay tal. Sin embargo, hay gente como Jorge Torres que sí son investigados en el vecino país.

 

Por otra parte, explicó que la fiscalía de España pidió que se investigaran las empresas Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios Asesoría y Publicidad. Asimismo, pidió una carta rogatoria en México para que la Procuraduría General de la República (PGR) también investigara todo sobre estas empresas.

 

“El caso Humberto Moreira está cerrado al 100 por ciento en España. Está abierto en lo que respecta a las otras personas de la investigación”, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

 

Richter detalló que “el Juez en ese momento le dice que no, porque fue acreditado, con las pruebas que oportunamente se exhibieron que las empresas operan normalmente (…) y le niega esta petición”.

 

Finalmente, el abogado del ex líder priista subrayó que actualmente en México, no hay ninguna investigación contra Moreira; “ya fue investigado”.

 

La Audiencia Nacional española acordó ayer el sobreseimiento provisional de la causa abierta al ex gobernador de Coahuila, al considerar que no está debidamente justificada la perpetración de los delitos que motivaron su detención.

 

El magistrado Santiago Pedraz adoptó esta decisión en un auto, al entender además que la justicia española no es competente para investigar posibles delitos cometidos en México y los Estados Unidos.

 

Tampoco ve base alguna, pese a las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción española, para apreciar que Moreira perteneciese a una organización criminal, pues el informe policial “simplemente se basa en informaciones suministradas por Estados Unidos”.

 

Relata en su resolución que la Fiscalía Anticorrupción pretendía determinar el origen del dinero con el que se constituyeron, “que presume procedente de actividades ilícitas”.

 

El juez entiende que esas supuestas actividades ilícitas se cometieron en cualquier caso en México y los Estados Unidos -malversación y blanqueo-, y que de las “empresas pantalla” que presuntamente se constituyeron para ello ninguna se creó en España.

 

Tampoco entiende que haya cometido blanqueo en España porque las transferencias de dinero a las cuentas en territorio español están todas documentadas y “se trata de dinero que Moreira tiene en México” y que transfiere por cauces ordinarios, “sin que pueda calificarse de desproporcionado”.

 

“Se pretende investigar un presunto delito de blanqueo cometido en México por extranjeros, acaecido antes de 2007 y 2005 -fecha de creación de las sociedades- lo cual no es factible, pues la jurisdicción española no sería competente”, reitera la resolución.

 

Moreira ingresó en prisión preventiva el pasado 15 de enero y permaneció en la cárcel una semana, hasta que le tomó declaración Pedraz, quien decidió dejarle en libertad al no hallar indicios de delitos de blanqueo u “operaciones relacionadas con organización criminal alguna” en las investigaciones contra él.

 

La investigación comenzó en 2013 cuando la justicia estadounidense, que investigaba a Moreira por blanqueo y malversación, pidió colaboración a la española.

 

El pasado 2 de febrero, Pedraz levantó las medidas cautelares que impuso a Moreira, por lo que éste recogió en la Audiencia Nacional su pasaporte y ya puede salir de España. (Con información de Radio Fórmula y EFE)