La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes a siete empresas mexicanas por sus vínculos con la organización del narco Los Cuinis y con su líder, el mexicano Abigael González Valencia.
La OFAC catalogó a Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula, Step Latinamédica, Asesores Turísticos y Status Administrativo como Narcotraficantes Especialmente Designados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses de estas entidades en jurisdicción de EU quedan congelados, y a los ciudadanos estadunidenses les queda prohibido participar en transacciones con ellos”, subrayó el Departamento del Tesoro.
De acuerdo con la OFAC, las siete empresas son propiedad o están controladas por el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia, Jeniffer Beaney Camacho Cázares (esposa de González Valencia), Diana María Sánchez Carlón, Silvia Romina Sánchez Carlón y/o Fernando Torres González.
Los cuatro mexicanos fueron ubicados como Narcotraficantes Especialmente Designados en agosto de 2015 y, según el Departamento del Tesoro, “desempeñan un papel importante” en la administración de activos pertenecientes a Los Cuinis y/o a González Valencia.
La acción de hoy es un paso más en la desarticulación de la red empresarial mexicana controlada por la organización de tráfico de drogas de Los Cuinis”, expresó el director interino de la OFAC, John E. Smith.
Cuatro de las empresas designadas están ubicadas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco: Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico y Desarrollo Agrícola Verde de Sayula.
Asesores Turísticos, empresa de turismo, está localizada en la Ciudad de México y Step Latinamédica, una empresa de consultoría de tecnología biomédica, en Guadalajara.
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El Tesoro estadunidense mencionó que la firma Status Administrativo está relacionada con dos empresas que fueron designadas en 2015 en una acción previa contra Los Cuinis, y comparte una dirección con Hotelito Desconocido, un hotel exclusivo localizado en Tomatlán, Jalisco.
Además opera un estacionamiento con una dirección en Guadalajara que comparte con W&G Arquitectos.
La OFAC recordó que Hotelito Desconocido y W&G Arquitectos estaban relacionados con Los Cuinis en parte por su propietaria y gerente Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, quien fue previamente designada y es cuñada de Abigael González Valencia.
Las autoridades mexicanas incautaron el Hotelito Desconocido el mismo día de su inclusión en la categoría de Narcotraficantes Especialmente Designados en agosto de 2015.
El 8 de abril de 2015, la OFAC incluyó como Narcotraficantes Especialmente Designados a Los Cuinis y a Abigael González Valencia, y a sus aliados, el CJNG y su líder Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
González Valencia y Oseguera Cervantes son cuñados, y en marzo de 2014, con base en una investigación de la DEA en Los Ángeles, un gran jurado federal en la Corte Federal de Distrito de Columbia los acusó de varios cargos, incluyendo ser los líderes principales de una empresa criminal activa. González Valencia fue arrestado a finales de febrero de 2015 en México mientras que El Mencho sigue fugitivo.